Полиция Мальты закрывает глаза на нелегальную букмекерскую сеть?

Сообщается, что на Мальте без противодействия властей активно действует подпольная беттинг-сеть. Это происходит несмотря на предоставление местным правоохранительным органам соответствующей информации от аналитического департамента Службы финансовой разведки страны (FIAU).

Несмотря на имеющийся массив данных, указывающий на возможное отмывание денег и нелегальную букмекерскую активность, по данному кейсу, как пишет The Shift, до сих пор не было проведено ни единого ареста. Хотя, как сообщается, финразведка начала передавать собранные данные по этой сети в Департамент финансовых преступлений полиции Мальты еще с 2023 года.

The Shift сообщает, что в отчетах FIAU описывается, как несколько местных жителей, связанных с предполагаемой сетью, накопили значительные необъяснимые богатства, включая дорогостоящую недвижимость, роскошные автомобили и большие суммы незадекларированных наличных денег.

Также сообщается, что FIAU идентифицировала центральную фигуру, управляющую сетью. Это мальтиец из города Зейтун. Данный человек действует из помещения, расположенного над баром недалеко от городского полицейского участка, а также из виллы неподалеку, используя несколько смартфонов и ноутбуков для управления своими подчиненными.

Сообщается, что некоторые клиенты этой букмекерской сети даже получают распечатанные квитанции за ставки - причем вся оплата проводится наличными.

По словам лиц, знакомых с делом, предполагаемый объем принимаемых сетью ставок может выражаться в нескольких десятках тысяч евро еженедельно.