В Нидерландах отказали подозрительному претенденту на игорную лицензию

Суд поддержал решение нидерландского регулятора азартных игр KSA отказать (неназываемому) мальтийскому провайдеру из-за связей с делом об убийстве.

После того, как KSA первоначально отказал провайдеру в выдаче лицензии на оперирование в Нидерландах, компания подала иск, заявив, что она «вложила большие инвестиции в получение разрешения», поэтому регулятор «должен предоставить» его.

Первоначальный отказ был сделан в 2023 году, когда во время проверки добросовестности неназванный провайдер отказался предоставить KSA необходимую информацию об одном из своих акционеров, которого подозревали в причастности к убийству журналиста-расследователя, работавшего над крупным коррупционным скандалом на Мальте.

Согласно судебным документам, этот скандал «предположительно распространился и на игорную индустрию Мальты», поэтому «существует серьезный риск, что разрешение также будет использовано для совершения уголовных преступлений, поскольку компания-заявитель все еще будет связана с бывшим акционером».

KSA настоял на своем отказе, заявив: «Того простого факта, что компания предоставила неверную/неполную информацию, достаточно, чтобы сделать вывод о ее сомнительной надежности».

Последовавшую апелляцию провайдера-претендента на лицензию суд Нидерландов в итоге объявил необоснованной.