Детективы Бюро экономической безопасности Украины обратились в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении совладелицы Айбокс Банка, которую подозревают в отмывании около 5 млрд грн (порядка $ 120 млн) для нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино.
В данный момент подозреваемая скрывается за границей и объявлена в розыск, сообщили в БЭБ. Как информирует NV, бюро не уточняет, о ком идет речь, но обстоятельства дела указывают на Алену Шевцову (на фото), совладелицу Айбокс Банка.
«Во время следствия детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке», говорится заявлении БЭБ.
Уголовное производство ведется по двум статьям местного Уголовного кодекса: незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр и легализация/отмывание имущества, полученного преступным путем. Максимальное наказание по ним - 12 лет лишения свободы.
В БЭБ отметили, что адвокаты подозреваемой всячески затягивают рассмотрение дела.
В марте 2023 года Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка, который был 37-м по размеру активов банковским учреждением страны.
Турниры
Социальная сеть
Уникальные сервисы
Комментарии