Владелец популярного турецкого платежного онлайн-сервиса Papara Ахмед Фарук Карслы (на фото) задержан по обвинению в участии в нелегальном игорном бизнесе.
В ходе расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, было установлено, что сервис Papara стал катализатором незаконного денежного трафика, а нелегальные БК осуществляли многочисленные денежные переводы через сервис.
Как сообщает Haberler, согласно выводам, содержащимся в отчетах Управления по расследованию финансовых преступлений (MASAK), система платежей Papara использовалась различными офшорными конторами «систематически и интенсивно».
Следствие установило, что всего через Papara было открыто 26 012 счетов, которые использовались на 102 различных нелегальных букмекерских сайтах. Был сделан вывод, что Papara также оказывает консультационное содействие нелегальным беттинг-операторам при проведении транзакций.
В рамках расследования задержаны 13 подозреваемых, в том числе сам Карслы. Полиция наложила арест на пять яхт и катеров, 74 автомобиля, семь вилл и квартир, принадлежащих боссу Papara и его бизнес-партнерам.
Papara - из крупных спонсоров турецкого футбола. В прошлые годы сервис был партнером «Фенербахче» и «Бешикташа», а сейчас является титульным спонсором «Трабзонспора», чей стадион также переименован в честь компании.
Турниры
Социальная сеть
Уникальные сервисы
Комментарии